| 000 -LEADER |
|---|
| fixed length control field |
03995nam a22002417a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER |
|---|
| control field |
OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
|---|
| control field |
20191222103257.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
191222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Original cataloging agency |
SA-DAU |
| Transcribing agency |
SA-DAU |
| 041 ## - LANGUAGE CODE |
|---|
| Source of code |
ARA |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER |
|---|
| Edition number |
22 |
| Classification number |
346 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) |
|---|
| Edition number |
346 س ر |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
السبيعي ، ناصر فهد السبيعي . |
| 9 (RLIN) |
22920 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال في النظام السعودي/ |
| Statement of responsibility, etc |
ناصر فهد السبيعي ؛ تركي عبدالله الشبيكي، عبدالرحمن عنتر ، خالد رمضان . |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) |
|---|
| Date of publication, distribution, etc |
2015. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
149 ص.: |
| Dimensions |
2015. |
| Accompanying material |
CD. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE |
|---|
| Dissertation note |
رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ،2015. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc |
تناول هذا البحث موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال في النظام السعودي وقد قام الباحث باستخدام المنهج التحليلي لمعالجة هذا الموضوع السعودي بالاضافة الى التركيز والاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويهدف البحث لبيان دور الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وانواع تلك الرقابة وتوضيح مسؤولية المصارف وموظفينها مع بيان للانظمة واللوائح التي تناولت الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وقد قسم هذا البحث الى ثلاثة فصول ، الفصل التمهيدي وهو بعنوان ماهية الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وقد اشتمل على مبحثين . المبحث الاول بعنوان مفهوم الرقابة المصرفية وتم تناول ماهية الرقابة وآلية وطرق عملية الرقابة وتعريف الرقابة المصرفية أما المبحث الثاني فتتناول ماهية عمليات غسل الاموال وتضمن تعريف لعمليات غسل الاموال بالاضافة لمراحل عمليات غسل الاموال وعلاقة النشاط المصرفي بعمليات غسل الاموال اما الفصل الاول وهو بعنوان دور الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وفية ثلاث مباحث ، المبحث الاول : تناول أنواع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال سواء الداخلية او الخارجية والمبحث الثاني وطرق العمل المصرفي في الرقابة على عمليات غسل الاموال أما المبحث الثالث فتناول الاجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف للوقاية والكشف على عمليات غسل الاموال واخيرا الفصل الثاني وهو بعنوان مسؤولية المصرف عن الاخلال بالرقابة على عمليات غسل الاموال وقد اشتمل على مبحثين المبحث الاول وتناول المسؤولية القانونية للمصرف على عمليات غسل الاموال وتم التطرق فيه للمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية أما المبحث الثاني فتتناول الجهود المصرفية في الرقابة لمواجهه عمليات غسل الاموال وتم الحديث فيه عن الجهود المحلية والاقليمية بالاضافة للجهود الدولية لمواجهه عمليات غسل الاموال |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
القانون التجاري - غسيل الاموال - الرقابة المصرفيه - النظام السعودي . |
| 9 (RLIN) |
22921 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
الشبيكي ، تركي عبدالله . |
| Relator term |
مشرف . |
| 9 (RLIN) |
22922 |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME |
|---|
| Corporate name or jurisdiction name as entry element |
جامعة دار العلوم . |
| Subordinate unit |
كلية الحقوق . |
| 9 (RLIN) |
22923 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Source of classification or shelving scheme |
|
| Koha item type |
رسائل علمية |