الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال في النظام السعودي/
ناصر فهد السبيعي ؛ تركي عبدالله الشبيكي، عبدالرحمن عنتر ، خالد رمضان .
- 2015.
- 149 ص.: 2015. CD.
رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ،2015.
تناول هذا البحث موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال في النظام السعودي وقد قام الباحث باستخدام المنهج التحليلي لمعالجة هذا الموضوع السعودي بالاضافة الى التركيز والاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويهدف البحث لبيان دور الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وانواع تلك الرقابة وتوضيح مسؤولية المصارف وموظفينها مع بيان للانظمة واللوائح التي تناولت الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وقد قسم هذا البحث الى ثلاثة فصول ، الفصل التمهيدي وهو بعنوان ماهية الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وقد اشتمل على مبحثين . المبحث الاول بعنوان مفهوم الرقابة المصرفية وتم تناول ماهية الرقابة وآلية وطرق عملية الرقابة وتعريف الرقابة المصرفية أما المبحث الثاني فتتناول ماهية عمليات غسل الاموال وتضمن تعريف لعمليات غسل الاموال بالاضافة لمراحل عمليات غسل الاموال وعلاقة النشاط المصرفي بعمليات غسل الاموال اما الفصل الاول وهو بعنوان دور الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال وفية ثلاث مباحث ، المبحث الاول : تناول أنواع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال سواء الداخلية او الخارجية والمبحث الثاني وطرق العمل المصرفي في الرقابة على عمليات غسل الاموال أما المبحث الثالث فتناول الاجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف للوقاية والكشف على عمليات غسل الاموال واخيرا الفصل الثاني وهو بعنوان مسؤولية المصرف عن الاخلال بالرقابة على عمليات غسل الاموال وقد اشتمل على مبحثين المبحث الاول وتناول المسؤولية القانونية للمصرف على عمليات غسل الاموال وتم التطرق فيه للمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية أما المبحث الثاني فتتناول الجهود المصرفية في الرقابة لمواجهه عمليات غسل الاموال وتم الحديث فيه عن الجهود المحلية والاقليمية بالاضافة للجهود الدولية لمواجهه عمليات غسل الاموال
القانون التجاري - غسيل الاموال - الرقابة المصرفيه - النظام السعودي .