رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق -2017.

تساهم هذه الدراسة في محاولة لفهم والوصول لتحديد ذلك الخيط الرفيع الذي يمكن من خلال لللمؤسسات المالية المختلفة أن تميز بين العمل والنشاط التجاري الحقيقي وبين العمل والنشاط التجاري المستخدم كستار بهدف تحويل المال المستخدم في هذا النشاط التجاري من مال غير مشروع الى مال مشروع تناولت في هذه الدراسة التي تعد بحثا تكميليا لنيل درجة الماجستير في القانون التجاري موضوع دور المؤسسات المالية في مكافحة العمليات التجارية لغاسلي الاموال في المملكة العربية السعودية وذلك بغرض دراسة واحدة من اكبر التحديات التي تواجة المجتمع الدولي بشكل عام والمملكة كجزء من هذا المجتمع بشكل خاص تضمنت هذه الدراسة خطة البحث بالاضافة لفصلين اخرين خطة البحث تضمنت مقدمة وتوضيحا لاهمية واهداف ومشكلة موضوع هذا البحث كما تضمنت مختصرا لبعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا البحث وتحديدا المنهج العلمي المتبع وتوضويحا لمكونات هذا البحث والاطار الزماني لاتمامة وكتابة الرسالة الفصل الاول يتضمن تعريفا لماهية عمليات غسل الاموال تظرة الاسلام لها نشأة وتطور هذه الاعمال والاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه العمليات كما يتناول الانشطة والعلمليات التجارية لغاسلي الاموال حيث تم التطرق للمصادر الخصائص والمراحل والاساليب الفصل الثاني يتناول دور المؤسسات المالية في مواجة ومكافحة عمليات غسل الاموال في المملكة العربية السعودية حيث تم التطرق لجهود المملكة العربية السعودية ودور مؤسسة النقد العربي السعودي ودور المؤسسات المالية و الممكلة ومن ثم تناولت المرئيات والتوصيات المقترحة لتحسين ورفع كفاءة الأداء لهذا المؤسسات المالية اضافة الى تضمين هذا البحث عددا من الحالات التطبيقية لعمليات غسل اموال فعلية تمت في المملكة العربية السعودية .